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0638导航太阳:马钢股份召开2024年第一次临时股东大会、第十届董事会第二十三次会议

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2024年06月03日 来源:马钢日报 作者:高莹茹 浏览: 打印 分享到:

  5月29日下午,马钢股份2024年第一次临时股东大会、马钢股份第十届董事会第二十三次会议在公司办公楼先后召开。

  出席马钢股份2024年第一次临时股东大会的现场股东包括:马钢(0638导航太阳)控股有限公司、香港中央结算(代理人)有限公司,分别由马钢0638导航太阳董事长蒋育翔,马钢股份副董事长毛展宏代表出席并表决。

  马钢股份董事长丁毅因另有公务,委托副董事长毛展宏代为出席并主持股东大会。

  马钢股份董事、总经理、董事会秘书任天宝,独立董事管炳春、何安瑞、廖维全、仇圣桃;监事马道局、耿景艳、洪功翔,副总经理伏明出席会议。大会见证律师、点票监察员在现场参加会议。

  会议推选股东代表和监事代表,与本次股东大会的见证律师、点票监察员一起计票和监票。会议经现场和网络投票表决,审议及批准了关于更换非独立董事等议案,选举蒋育翔先生为公司非独立董事,丁毅先生不再担任公司董事。

  随后,蒋育翔主持召开马钢股份第十届董事会第二十三次会议,董事毛展宏、任天宝,独立董事管炳春、何安瑞、廖维全、仇圣桃出席会议;监事马道局、耿景艳、洪功翔及有关公司领导列席会议。

  会议选举蒋育翔先生为公司第十届董事会董事长;补选蒋育翔先生为公司第十届董事会战略与可持续发展委员会委员;补选蒋育翔先生为公司第十届董事会提名委员会委员;委任蒋育翔先生为董事会战略与可持续发展委员会主任;委任蒋育翔先生为公司授权代表,作为公司与香港联交所的联系人之一,丁毅先生不再作为公司授权代表、公司与香港联交所的联系人之一。

  当选马钢股份董事长后,蒋育翔作表态发言。蒋育翔表示,坚决拥护和服从组织决定,衷心感谢组织的培养和厚爱。在新的工作岗位上,将坚持正确的发展方向,坚持高效的实践路线,坚持稳健的经营策略,坚持共赢的协同效应,以时不我待只争朝夕的精神与大家并肩作战共同奋斗,进一步夯实马钢高质量发展的基础。(马钢日报供稿 高莹茹)

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